Großbank
Als Großbanken werden die größten privaten Kreditinstitute eines Landes sowie international bedeutende Banken bezeichnet.
In Deutschland gelten die Deutsche Bank, die Commerzbank, die HypoVereinsbank und die Deutsche Postbank – die auch unter dieser Position in der Bankenstatistik der Deutschen Bundesbank zusammengefasst werden – als Großbanken. Sie stellen das Schwergewicht (ca. zwei Drittel) der Privaten Gruppe dar. Die addierte Bilanzsumme der Großbanken lag im Juli 2011 bei 1.962 Mrd. Euro.[http://www.bundesbank.de/download/volkswirtschaft/monatsberichte/2011/201110mb_bbk.pdf Monatsbericht] der Deutschen Bundesbank, Oktober 2011, S. 24 Dies sind etwa 24 % der Summe aller Kreditinstitute.
In Österreich werden zur Gruppe der Großbanken die Raiffeisen Bank International, Bank Austria, die Erste Bank und die Bank für Arbeit und Wirtschaft (BAWAG) gezählt.
In der Schweiz gelten die UBS und die Credit Suisse als private Großbanken.
International führende Banken sind HSBC, Bank of America, JP Morgan Chase, Citigroup, Royal Bank of Scotland, Banco Santander, Barclays, Wells Fargo, Goldman Sachs, Crédit Agricole, BNP Paribas, UniCredit, Société Générale, Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, Banca Intesa, ING Group, ICBC, HBOS, Lloyds TSB.[http://www.forbes.com/lists/2008/18/biz_2000global08_The-Global-2000_Rank.html Forbes:The Global 2000]
Als weitere große Banken in Europa sind KBC Group, Dexia, DZ Bank, Crédit Mutuel, Rabobank, SEB, Sberbank, Standard Chartered Bank zu nennen.
Weitere international bekannte Namen sind Westpac, Banco Itaú, Banco Bradesco, China Construction Bank, Royal Bank of Canada, Toronto-Dominion Bank, ICICI Bank, Mizuho Financial Group, Sumitomo Mitsui Financial Group, State Street, SunTrust Banks, U.S. Bancorp, Bank of New York Mellon
Übernahmen und Zusammenschlüsse
Die Ende des Jahres 2010 bestehende Struktur der weltweiten Großbanken ist das Ergebnis einer Vielzahl und historisch langen Reihe von Übernahmen und Großfusionen in der Branche. Die meisten der Institute haben eine Geschichte, die in einem oder mehreren Zweigen ihres jeweiligen Konzerns bis in das 19. Jahrhundert zurückreicht. Ursachen solcher Fusionen sind zum einen Wirtschaftskrisen, in deren Folge einzelne Banken in eine Schieflage gerieten. Nennenswerte Wellen dieser Art waren die Gründerkrise in den 1870er Jahren, die Weltwirtschaftskrise um 1930, die Ölkrise Anfang der 1970er Jahre und neuerdings die Finanzkrise 2007. Daneben gab es immer wieder regionale Finanzkrisen mit entsprechenden Wirkungen.Bundeszentrale für politische Bildung: [http://www1.bpb.de/wissen/DP0D1P,0,0,Gr%F6%DFere_Finanzkrisen_seit_1970.html Größere Fiananzkrisen seit 1970] (abgerufen am 5. September 2005)
Ein anderer Anstoß für Fusionen und Übernahmen sind neue strategische Ausrichtungen. So entschieden sich die deutschen Großbanken Anfang des 20. Jahrhunderts zu einer Ausweitung in die Regionen und zu einer national flächendeckenden Präsenz. Zwar wurden auch einige neue Filialen gegründet. Das Wachstum entstand aber vorwiegend durch Übernahme von Dutzenden kleineren und mittleren Regionalbanken im Zeitraum von 1900 bis 1930.Pohl, Manfred: Bankensystem und Bankenkonzentration von den 1850er Jahren bis 1918, in: Europäische Bankengeschichte, hrsg. v. Hans Pohl, Frankfurt/Main 1993, S. 218-233 u. 263-278 Die erste Großfusion in Deutschland war das Zusammengehen der Deutschen Bank und der Disconto-Gesellschaft im Jahr 1929. Fusionsimpulse in den USA gab es 1990 durch die Aufhebung des Trennbanksystems sowie 2000, als wesentliche regionale Einschränkungen entfielen. Die Anzahl der „Commercial Banks“ in den USA sank von Ende 1990 bis Mitte 2005 von 12.343 auf 7549, während die Anzahl der Filialen und vor allem der Bankautomaten stieg.[http://www.jpmorganchase.com/cm/BlobServer?blobtable=Document&blobcol=urlblob&blobkey=name&blobheader=application/pdf&blobnocache=true&blobwhere=jpmc/about/history/shorthistory.pdf The History of JPMorgan Chase & Co.], S. 18 (pdf-Seite 20) (abgerufen am 5. September 2009) Ebenso löste in Italien die Veränderung der gesetzlichen Rahmenbedingungen eine Privatisierungswelle verbunden mit einer starken Fusionsdynamik aus.[http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1261925 Ownership and Control of Italian Banks: A Short Inquiry into the Roots of the Current Context] (abgerufen am 10. September 2009) Grenzüberschreitende Fusionen in Europa entstanden vorwiegend erst im Zuge der Vereinheitlichung der Marktbedingungen, der Aufhebung nationaler Schutzmechanismen und der Einführung der Eurozone. Ein wichtiger Faktor für Übernahmen ist der Zugang zu neuen Geschäftsfeldern oder der Einstieg in neue Märkte. Häufig entwickelt sich die Expansion der Banken parallel zur Entwicklung ihrer großen Kunden. Dies gilt insbesondere für die Internationalisierung und die sich seit den 1990er Jahren verstärkenden Globalisierungsbestrebungen.ALFRED M.H. SLAGER: [http://publishing.eur.nl/ir/repub/asset/1301/EPS2004041ORG_9058920666SLAGER_Summary.pdf Banking Across Borders] Internationalization of the World´s Largest Banks between 1980 and 2000, Erasmus Research Institute of Managements 2004 (Summary)
Too Big To Fail
Im November 2011 hat das Financial Stability Board eine Liste von 29 Großbanken veröffentlicht, die aufgrund ihrer Stellung im Markt eine so große Bedeutung haben, dass ein Zusammenbruch eine wesentliche Gefährdung des internationalen Bankensystems bedeuten würde.FSB: [http://www.financialstabilityboard.org/publications/r_111104bb.pdf Policy Measures to Address Systemically Important Financial Institutions] Diese Banken sollen besonderen Auflagen hinsichtlich der Eigenkapitalausstattung und einer besonderen Überwachung unterworfen werden.[http://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/europas-schuldenkrise/g-20-gipfel-banken-muessen-mehr-kapital-vorhalten-11517442.html Banken müssen mehr Kapital vorhalten.] In: Frankfurter Allgemeine Zeitung vom 4. November 2011
in alphabetischer Reihenfolge
# Bank of America
# Bank of China
# Bank of New York Mellon
# Banque Populaire CdE
# Barclays
# BNP Paribas
# Citigroup
# Commerzbank
# Credit Suisse
# Deutsche Bank
# Dexia
# Goldman Sachs
# Group Crédit Agricole
# HSBC
# ING Bank
# JP Morgan Chase
# Lloyds Banking Group
# Mitsubishi UFJ Financial Group
# Mizuho Financial Group
# Morgan Stanley
# Nordea
# Royal Bank of Scotland
# Santander
# Société Générale
# State Street
# Sumitomo Mitsui Financial Group
# UBS
# UniCredit S.p.A.
Um das von einer Großbank ausgehende Risiko abzuschätzen wurden große Institute seit der Finanzkrise 2007 verschiedenen Stresstests unterzogen.[http://www.zeit.de/wirtschaft/2010-07/stresstest-kommentar Mark Schieritz: Restrisiko Staatspleite. - Der Stresstest zeigt: Europas Banken sind sicher, so lange die Pleite eines Landes verhindert wird. Wenn nicht, fallen sie wie Dominosteine.], Die Zeit vom 23. Juli 2010 In den USA wird seitdem ein solcher Stresstest jährlich vollzogen.[http://www.spiegel.de/wirtschaft/unternehmen/0,1518,799387,00.html US-Notenbank lässt Großbanken den Euro-Schock durchspielen], Spiegel-online vom 23. November 2011
Kennziffern
In der nachfolgenden Tabelle werden einige Kennzahlen dargestellt, mit denen Großbanken häufig beschrieben werden. Erfasst sind alle Banken, die vom Financial Stability Board als „systemically important financial institutions“ (systemisch bedeutsame Institutionen = SIFI) eingestuft wurden sowie einige weitere Banken, deren Geschäftszahlen in gleicher Größenordnung liegen. Die Erträge werden wie in der Branche üblich als Summe aus Zinsüberschuss, Provisionsergebnis, Handelsergebnis und sonstigen zinsunabhängigen Erträgen nach Risikovorsorge ausgewiesen. Direkte Aufwendungen aus dem Versicherungsgeschäft sind saldiert. Zur Vergleichbarkeit sind alle abweichenden Währungsbeträge in Euro umgerechnet (Kurse gemäß gesonderter Währungstabelle[http://www.bundesbank.de/statistik/statistik_veroeffentlichungen_beiheft5.php Quelle]: Devisenstatistik der Deutschen Bundesbank. Eigenkapital und Bilanzsumme werden ebenso wie die Marktkapitalisierung mit dem Kurs zum Stichtag erfasst. Erträge und Ergebnis werden mit Durchschnittskuren umgerechnet.) Ein Vergleich der Bilanzsummen ist nur eingeschränkt möglich, da der Ausweis vom verwendeten Bilanzierungsverfahren abhängt. So wies die Deutsche Bank auf ihrer Hauptversammlung 2009 darauf hin, dass ihre Bilanzsumme Ende März 2009 sich nach IFRS auf 2.103 Mrd. Euro belief, während der Ausweis nach US GAAP infolge von Saldierungen nur 982 Mrd. Euro betragen hätte.[http://www.deutsche-bank.de/presse/de/downloads/Ackermann_HV2009_Deutsch__FINAL.pdf Folien], hier Folie Nr. 13, zur Hauptversammlung der Deutschen Bank am 26. Mai 2009 (abgerufen am 4. September 2009) Die Spalte „Core tier 1“ enthält die Kernkapitalquote gemäßt Basel III entsprechend den Angaben der Banken.
{| class="wikitable zebra"|+Kennziffern von Großbanken 2007 bis 2010
! Institut || Jahr || Erträge
Mio. Euro || Jahresergebnis
Mio. Euro || Aktiva
Mrd. Euro || Eigenkapital
Mrd. Euro || Core
Tier 1 % || FSB || Mitarbeiter
(Anzahl) || Marktwert[http://media.ft.com/cms/253867ca-1a60-11e0-b003-00144feab49a.pdf FT Global 500 December 2010]
Mrd. Euro
|-
| rowspan="5" align="left" |Bank of America
USA
|-style="text-align:right"
|| 2010 || 83.141 || - 1.764 || 1.826 || 174,5 || 8,6 || SIFI || 288.000 || 101
|-style="text-align:right"
|| 2009 || 85.778 || 4.500 || 1.696 || 169,8 || 7,8 || || 284.000 || 90
|-style="text-align:right"
|| 2008 || 49.485 || 2.725 || 1.325 || 118,4 || 4,8 || ||243.000 || 51
|-style="text-align:right"
|| 2007 || 48.765 || 10.866 || 1.088 || 92,9 || 4,9 || ||240.000 || 51
|-style="text-align:right" |
| rowspan="5" align="left" |JP Morgan Chase
USA
|-style="text-align:right"
|| 2010 || 77.486 || 13.103 || 1.585 || 131,8 || 9,8 || SIFI || 240.000 ||| 124
|-style="text-align:right"
|| 2009 || 72.006 || 8.408 || 1.411|| 114,8 || 8,8 || || 222.000 || 119
|-style="text-align:right"
|| 2008 || 45.725 || 3.811 || 1.563 || 119,7 || 7,0 || || 225.000 || 85
|-style="text-align:right"
|| 2007 || 52.077 || 11.211 || 1.061 || 83,7 || 7,0|| || 180.667 || 100
|-style="text-align:right" |
| rowspan="5" align="left" |Citigroup
USA
|-style="text-align:right"
||2010 || 65.325 || 7.997 || 1.432 || 122,4 || 10,8 || SIFI || 260.000 || 102
|-style="text-align:right"
|| 2009 || 57.560 || -1.151 || 1.289 || 106,0 || 9,6 || || 265.300 || 119
|-style="text-align:right"
|| 2008 || 35.082 || -18.822 || 1.393 || 51,0 || 2,3 || || 320.000 || 26
|-style="text-align:right"
|| 2007 || 56.403 || 2.639 || 1.486 || 77,0 || 5,0 || || 375.000 ||
|-style="text-align:right"
| rowspan="5" align="left" |Wells Fargo
USA
|-style="text-align:right"
|| 2010 || 64.275 || 9.325 || 941 || 95,7 || 8,3 || SIFI || 272.200 || 122
|-style="text-align:right"
|| 2009 || 63.583 || 8.801 || 864 || 79,4 || 6,5 || || 267.300 || 96
|-style="text-align:right"
|| 2008 || 28.472 || 1.805 || 941 || 73,5 || || || 270.800 || 76
|-style="text-align:right"
|| 2007 || 28.836 || 5.879 || 391 || 32,5 || || || 159.800 || 69
|-style="text-align:right" |
|-
| rowspan="5" align="left" |HSBC
UK
|-style="text-align:right"
||2010 || 60.356 || 10.705 || 1.837 || 110,5 || 12,1 || SIFI ||295.061 || 135
|-style="text-align:right"
|| 2009 || 56.574 || 4.799 || 1.642 || 89,1 || 10,8 || || 289.485 || 138
|-style="text-align:right"
|| 2008 || 60.220 || 4.418 || 1.816 || 67,3 || 8,3 || || 312.886 || 82
|-style="text-align:right"
|| 2007 || 63.010 || 14.925 || 1.599 || 87,1 || 9,3 || ||315.200 || 134
|-style="text-align:right" |
| rowspan="5" align="left" |BNP Paribas
|-style="text-align:right"
|| 2010 || 43.880 || 9.164 || 1.996 || 85,6 || 11,4 || SIFI || 205.300 || 57
|-style="text-align:right"
|| 2009 || 40.191 || 6.474 || 2.057 || 80,3 || 10,1 || || 201.700 || 66
|-style="text-align:right"
|| 2008 || 27.376 || 3.452 || 2.076 || 59,0 || || || 173.188 || 28
|-style="text-align:right"
|| 2007 || 31.037 || 8.311 || 1.694 || 59,4 || || || 162.687 || 75
|-style="text-align:right" |
| rowspan="5" align="left" |ICBC
China
|-style="text-align:right"
|| 2010 || 42.436 || 18.504 || 1.526 || 92,9 || 10,0 || - || 397.339 || 175
|-style="text-align:right"
|| 2009 || 32.474 || 13.571 || 1.198 || 68,5 || 9,9 || || 386.723 ||
|-style="text-align:right"
|| 2008 || 30.342 || 10.877 || 1.028 || 63,5 || 9,8|| || 385.609 ||
|-style="text-align:right"
|| 2007 || 24.708 || 7.890 || 808 || 50,0 || 11,0 || || 381.713 ||
|-style="text-align:right" |
| rowspan="5" align="left" |Santander
Spanien
|-style="text-align:right"
|| 2010 || 42.048 || 9.129 || 1.218 || 77,3 || 10,0 || SIFI || 178.869 || 66
|-style="text-align:right"
|| 2009 || 39.381 || 9.427 || 1.110 || 71,8 || 10,1 || || 169.460 || 95
|-style="text-align:right"
|| 2008 || 31.042 || 9.332 || 1.049 || 61,1 || || || 170.961 || 54
|-style="text-align:right"
|| 2007 || 27.095 || 8.631 || 913 || 58,1 || || || 131.819 || 93
|-style="text-align:right" |
| rowspan="5" align="left" |Barclays
UK
|-style="text-align:right"
|| 2010 || 37.541 || 5.298 || 1.731 || 72,4 || 10,8 || SIFI || 151.300 || 37
|-style="text-align:right"
|| 2009 || 33.621 || 11.547 || 1.553 || 65,9 || 10,0 || || 153.800 || 35
|-style="text-align:right"
|| 2008 || 26.920 || 6.635 || 2.145 || 49,5 || 5,6 || || 151.100 || 21
|-style="text-align:right"
|| 2007 || 34.345 || 7.449 || 1.672 || 44,3 || 4,7 || ||134.900 ||
|-style="text-align:right" |
| rowspan="5" align="left" |RBoS
UK
|-style="text-align:right"
|| 2010 || 37.149 || - 1.942 || 1.689 || 89,3 || || SIFI || 159.600 || 36
|-style="text-align:right"
|| 2009 || 43.426 || -2.607 || 1.910 || 106,5 || || || 183.700 || 18
|-style="text-align:right"
|| 2008 || 32.486 || -43.379 || 2.522 || 84,5 || || || 198.000 || 20
|-style="text-align:right"
|| 2007 || 44.373 || 11.269 || 2.509 || 124,6 || || || 157.200 || 60
|-style="text-align:right" |
| rowspan="5" align="left" |Crédit Agricole
Frankreich
|-style="text-align:right"
|| 2010 || 34.206 || 4.091 || 1.731 || 77,4 || || SIFI || 161.276 || 23
|-style="text-align:right"
|| 2009 || 31.305 || 3.069 || 1.694 || 74,7 || || || 163.671 || 29
|-style="text-align:right"
|| 2008 || 28.455 || 2.941 || 1,784 || 69,0 || || || 164.103 ||
|-style="text-align:right"
|| 2007 || 29.610 || 6.487 || 1.541 || 70,0 || || || 163.126 ||
|-style="text-align:right" |
| rowspan="5" align="left" |Bank of China
China
|-style="text-align:right"
|| 2010 || 30.823 || 12.227 || 1.186 || 73,0 || 10,1 || SIFI || 279.301 || 105
|-style="text-align:right"
|| 2009 || 24.410 || 8.958 || 890 || 52,4 || 9,1 || || 262.566 ||
|-style="text-align:right"
|| 2008 || 22.380 || 6.414 || 732 || 49,3 || 10,8|| || 249.278 ||
|-style="text-align:right"
|| 2007 || 18.678 || 5.953 || 558 || 39,5 || 10,7 || || 237.379 ||
|-style="text-align:right" |
| rowspan="5" align="left" |MFUGBilanzstichtag 31. März
Japan
|-style="text-align:right"
|| 2010 || 30.351 || 3.657 || 1.725 || 73,7 || 11,3 || SIFI || 80.400 || 57
|-style="text-align:right"
|| 2009 || 29.079 || 6.714 || 1.413 || 64,3 || 10,6 || || 79.000 || 48
|-style="text-align:right"
|| 2008 || 12.099 || - 9.867 || 1.319 || 42,5 || || || 56.024 || 42
|-style="text-align:right"
|| 2007 || 22.773 || - 3.364 || 1.189 || 51,6 || || || 59.122 || 56
|-style="text-align:right" |
| rowspan="5" align="left" |Goldman Sachs
USA
|-style="text-align:right"
|| 2010 || 29.540 || 6.302 || 682 || 57,9 || 13,3 || SIFI || 35.700 || 64
|-style="text-align:right"
|| 2009 || 32.387 || 9.596 || 589 || 49,1 || 12,2 || || 32.500 || 60
|-style="text-align:right"
|| 2008 || 15.109 || 1.579 || 636 || 46,3 || || || 30.067 || 27
|-style="text-align:right"
|| 2007 || 33.555 || 8.479 || 761 || 29,1 || || || 30.522 || 67
|-style="text-align:right" |
| rowspan="5" align="left" |Lloyds Banking Group
UK
|-style="text-align:right"
|| 2010 || 29.092 || - 301 || 1.152 || 53,6 || 11,6 || SIFI || 122.979 || 52
|-style="text-align:right"
|| 2009 || 26.127 || 3.314 || 1.158 || 48,8 || 9,6 || || 132.000 || 36
|-style="text-align:right"
|| 2008 || 12.393 || 1.002 || 458 || 9,9 || 7,9 || || 58.756 || 8
|-style="text-align:right"
|| 2007 || 15.630 || 4.851 || 481 || 16,5 || 8,1 || || 69.553 ||
|-style="text-align:right" |
| rowspan="5" align="left" |Deutsche Bank
Deutschland
|-style="text-align:right"
|| 2010 || 28.567 || 2.330 || 1.906 || 48,7 || 8,7 || SIFI || 102.063 || 36
|-style="text-align:right"
|| 2009 || 27.953 || 4.958 || 1.501 || 38,0 || 8,7 || || 77.053 || 31
|-style="text-align:right"
|| 2008 || 13.490 || -3.896 || 2.202 || 31,9 || 7,0 || || 80.456 || 16
|-style="text-align:right"
|| 2007 || 30.745 || 6.510 || 1.925 || 39,3 || 6,9 || || 78.291 || 47
|-style="text-align:right" |
| rowspan="5" align="left" |China Construction Bank
China
|-style="text-align:right"
|| 2010 || 28.034 || 14.997 || 1.225 || 86,4 || 10,4 || - || 313.687 || 166
|-style="text-align:right"
|| 2009 || 22.239 || 11.186 || 978 || 61,8 || 9,3 || || 301.537 ||
|-style="text-align:right"
|| 2008 || 22.000 || 9.057 || 796 || 53,7 || 10,2 || || ??? ||
|-style="text-align:right"
|| 2007 || 18.504 || 6.628 || 614 || 43,1 || 10,4 || || ??? ||
|-style="text-align:right" |
| rowspan="5" align="left" |Société Générale
Frankreich
|-style="text-align:right"
|| 2010 || 26.418 || 4.302 || 1.132 || 51,0 || 8,5 || SIFI || 160.704 || 30
|-style="text-align:right"
|| 2009 || 21.730 || 1.108 || 1.024 || 46,8 || || || 156.681 || 36
|-style="text-align:right"
|| 2008 || 21.866 || 2.733 || 1.130 || 40,9 || || || 160.430 || 21
|-style="text-align:right"
|| 2007 || 21.923 || 1.604 || 1.072 || 31,3 || || || 130.100 ||
|-style="text-align:right" |
| rowspan="5" align="left" |UniCredit
Italien
|-style="text-align:right"
|| 2010 || 26.347 || 1.323 || 929 || 64,2 || 8,6 || SIFI || 162.009 || 30
|-style="text-align:right"
|| 2009 || 27.572 || 1.702 || 929 || 59,7 || 8,5 || || 165.062 || 39
|-style="text-align:right"
|| 2008 || 26.145 || 4.529 || 1.046 || 58,6 || || || 174.519 || 23
|-style="text-align:right"
|| 2007 || 26.296 || 6.618 || 1.022 || 61,3 || || || 169.816 || 75
|-style="text-align:right" |
| rowspan="5" align="left" |Morgan Stanley
USA
|-style="text-align:right"
|| 2010 || 23.853 || 3.548 || 605 || 42,8 || 10,5 || SIFI || 65.542 || 24
|-style="text-align:right"
|| 2009 || 16.801 || 965 || 535 || 32,4 || 8,2 || || 61.388 || 28
|-style="text-align:right"
|| 2008 || 15.053 || 1.161 || 474 || 36,5 || || || 46.964 ||
|-style="text-align:right"
|| 2007 || 19.296 || 2.341 || 710 || 21,3 || || || 48.764 ||
|-style="text-align:right" |
| rowspan="5" align="left" |Groupe Banque Populaire
Frankreich
|-style="text-align:right"
|| 2010 || 23.359 || 4.033 || 1.048 || 51,4 || 8,1 || SIFI || 124.500 ||
|-style="text-align:right"
|| 2009 || 21.227 || - 75 || 1.029 || 47,8|| 6,9 || || 127.402 ||
|-style="text-align:right"
|| 2008 || 16.096 || - 2.696|| 1.144 || 31,5 || || || 128.170 ||
|-style="text-align:right"
|| 2007 || || || || || || || ||
|-style="text-align:right" |
| rowspan="5" align="left" |UBS
Schweiz
|-style="text-align:right"
|| 2010 || 23.179 || 6.268 || 1.053 || 41,5 || 15,3 || SIFI || 64.614 || 47
|-style="text-align:right"
|| 2009 || 14.968 || -1.407 || 904 || 32,8 || 11,9 || || 65.233 || 38
|-style="text-align:right"
|| 2008 || 501 || -13.055 || 1.357 || 27,3 || 11,9 || || 80.456 || 31
|-style="text-align:right"
|| 2007 || 19.310 || -3.111 || 1.375 || 26,5 || || || 83.560 || 65
|-style="text-align:right"
| rowspan="5" align="left" |Credit Suisse
Schweiz
|-style="text-align:right"
|| 2010 || 22.187 || 3.693 || 825 || 26,6 || 12,2 || SIFI || 50.100 || 36
|-style="text-align:right"
|| 2009 || 22.263 || 4.453 || 683 || 25,3 || 10,1 || || 47.600 || 41
|-style="text-align:right"
|| 2008 || 7.743 || -5.177 || 788 || 21,8 || 8,6 || || 47.800 || 23
|-style="text-align:right"
|| 2007 || 22.277 || 5.005 || 815 || 25,9 || 8,7 || || 48.100 ||
|-style="text-align:right" |
| rowspan="5" align="left" |ING Groep
Niederlande
|-style="text-align:right"
|| 2010 || 22.122 || 3.325 || 1.247 || 47,3 || 9,6 || SIFI || 107.106 || 28
|-style="text-align:right"
|| 2009 || 16.781 || -1.053 || 1.163 || 33,9 || 7,8 || || 107.173 || 26
|-style="text-align:right"
|| 2008 || 16.806 || -766 || 1.332 || 28,9 || || || 124.661 || 15
|-style="text-align:right"
|| 2007 || 27.753 || 9.508 || 1.313 || 39,5 || || || 124.634 || 60
|-style="text-align:right" |
| rowspan="5" align="left" |Banco Bilbao
Spanien
|-style="text-align:right"
|| 2010 || 20.910 || 4.995 || 553 || 37,5 || 9,6 || - || 104,755 || 34
|-style="text-align:right"
|| 2009 || 20.666 || 4.595 || 535 || 30,7 || 8,0 || || 104.416 || 48
|-style="text-align:right"
|| 2008 || 18.978 || 5.020 || 543 || 26,7 || || || 108.972 || 32
|-style="text-align:right"
|| 2007 || 17.271 || 6.126 || 502 || 27,9 || || || 111.913 || 63
|-style="text-align:right" |
| rowspan="5" align="left" |Sumitomo Mitsui Financial GroupBilanzstichtag 31. März
Japan
|-style="text-align:right"
|| 2010 || 20.071 || 4.375 || 1.172 || 60,6 || || SIFI || 61.555 || 38
|-style="text-align:right"
|| 2009 || 13.197 || 2.083 || 870 || 53,7 || || || 57.888 ||
|-style="text-align:right"
|| 2008 || 7.168 || - 2.450 || 816 || 31,4 || || || 48.079 ||
|-style="text-align:right"
|| 2007 || 11.832 || 2.862 || 680 || 31,7 || || || 46.429 ||
|-style="text-align:right" |
| rowspan="5" align="left" |Mizuho Financial GroupBilanzstichtag 31. März
Japan
|-style="text-align:right"
|| 2010 || 17.251 || 3.803 || 1.367 || 56,3 || || SIFI || 30.608 || 30
|-style="text-align:right"
|| 2009 || 12.616 || 1.837 || 1.104 || 41,2 || || || 30.417 ||
|-style="text-align:right"
|| 2008 || 5.232 || - 3.862 || 1.041 || 28,5 || || || 29.183 ||
|-style="text-align:right"
|| 2007 || 9.437 || 1.930 || 938 || 34,6 || || || 27.854 ||
|-style="text-align:right" |
| rowspan="5" align="left" |Banca Intesa
Italien
|-style="text-align:right"
|| 2010 || 16.625 || 2.705 || 658 || 54,5 || 7,9 || - || 102.501 || 31
|-style="text-align:right"
|| 2009 || 17.659 || 2.805 || 625 || 54,4 || 8,1 || || 103.718 || 39
|-style="text-align:right"
|| 2008 || 18.978 || 2.553 || 634 || 49,0 || || || 108.310 || 49
|-style="text-align:right"
|| 2007 || 19.246 || 7.250 || 605 || 51,6 || || || 112.188 || 71
|-style="text-align:right" |
| rowspan="5" align="left" |Royal Bank of Canada
Kanada
|-style="text-align:right"
|| 2010 || 15.648 || 3.826 || 513 || 27,5 || 9,8 || - || 72.126 || 56
|-style="text-align:right"
|| 2009 || 13.264 || 2.434 || 412 || 23,2 || 9,2 || || 71.186 ||
|-style="text-align:right"
|| 2008 || 11.899 || 2.921 || 469 || 20,0 || 6,5 || || 73.323 ||
|-style="text-align:right"
|| 2007 || 13.284 || 3.742 || 437 || 17,8 || || || 64.815 ||
|-style="text-align:right" |
| rowspan="5" align="left" |Sberbank
Russland
|-style="text-align:right"
|| 2010 || 12.736 || 4.510 || 211 || 24,2 || 11,9 || - || 240.895 || 57
|-style="text-align:right"
|| 2009 || 5.870 || 553 || 165 || 18,1 || 11,5 || || 247.000 || 46
|-style="text-align:right"
|| 2008 || 9.657 || 2.683 || 163 || 18,2 || 12,1 || || ??? ||
|-style="text-align:right"
|| 2007 || 9.581 || 3.041 || 137 || 5,8 || 13,9 || || ??? ||
|-style="text-align:right" |
| rowspan="5" align="left" |Bank of New York Mellon
USA
|-style="text-align:right"
|| 2010 || 10.466 || 1.932 || 186 || 24,2 || 11,8 || SIFI || 48.000 || 28
|-style="text-align:right"
|| 2009 || 5.488 || - 776 || 147 || 20,1 || 10,5 || || 42.200 || 23
|-style="text-align:right"
|| 2008 || 9.228 || 981 || 170 || 18,2 || 9,4 || || 42.500 || 23
|-style="text-align:right"
|| 2007 || 8.244 || 1.502 || 135 || 20,0 || 7,6 || || || 38
|-style="text-align:right" |
| rowspan="5" align="left" |Commerzbank
Deutschland
|-style="text-align:right"
|| 2010 || 10.172 || 1.489 || 754 || 28,7 || 10,0 || SIFI || 50.489 || 7
|-style="text-align:right"
|| 2009 || 6.734 || -4.633 || 844 || 26,6 || 9,2 || || 53.231 || 87
|-style="text-align:right"
|| 2008 || 4.574 || 59 || 625 || 19,8 || || || 43.169 || 5
|-style="text-align:right"
|| 2007 || 7.879 || 1.925 || 616 || 16,1 || || || 36.767 || 17
|-style="text-align:right" |
| rowspan="5" align="left" |Nordea
Schweden
|-style="text-align:right"
|| 2010 || 9.334 || 2.663 || 580 || 24,5 || 8,9 || SIFI || 33.809 || 33
|-style="text-align:right"
|| 2009 || 9.073 || 2.318 || 407 || 22,4 || 9,3 || || 33.347 || 29
|-style="text-align:right"
|| 2008 || 8.200 || 2.672 || 474 || 17,8 || 6,7 || || 34.008 || 12
|-style="text-align:right"
|| 2007 || 7.886 || 3.130 || 389 || 17,2 || 6,3 || || 31.721 || 38
|-style="text-align:right" |
| rowspan="5" align="left" |State Street
USA
|-style="text-align:right"
|| 2010 || 6.753 || 1.162 || 120 || 13,5 || 20,5 || SIFI || 28.670 || 17
|-style="text-align:right"
|| 2009 || 6.194 || - 1.465 || 110 || 9,7 || 17,7 || || 27.310 ||
|-style="text-align:right"
|| 2008 || 7.270 || 1.216 || 125 || 9,3 || 20,3 || || 28.475 ||
|-style="text-align:right"
|| 2007 || 6.082 || 920 || 97 || 8,2 || 11,2 || || 27.110 ||
|-style="text-align:right" |
| rowspan="5" align="left" |Dexia
Belgien
|-style="text-align:right"
|| 2010 || 5.310 || 723 || 567 || 19,2 || 12,1 || SIFI || 27.148 || 5
|-style="text-align:right"
|| 2009 || 6.184 || 1.010 || 578 || 18,5 || 11,3 || || 27.280 || 8
|-style="text-align:right"
|| 2008 || 3.556 || - 3.326 || 651 || 17,5 || || || 36.760 ||
|-style="text-align:right"
|| 2007 || 6.896 || 2.533 || 605 || 16,1 || || || 35.202 ||
|-
|}
{| class="wikitable zebra"|+Währungskurse zum Euro (1 € = …)
! Währung|| Periode || 2010 || 2009 || 2008 || | 2007
|-style="text-align:right" |
| rowspan="3" align="left" |USD
|-style="text-align:right"
|| 31.12. || 1,3362 || 1,4404 || 1,3917 || 1,4721
|-style="text-align:right"
|| Mittel || 1,3257 || 1,3948 || 1,4708 || 1,4721
|-style="text-align:right" |
| rowspan="3" align="left" |GBP
|-style="text-align:right"
|| 31.12. || 0,8675 || 0,88810 || 0,9525 || 0,73335
|-style="text-align:right"
|| Mittel || 0,85784 || 0,89094 || 0,79628 || 0,68434
|-style="text-align:right" |
| rowspan="3" align="left" |CHF
|-style="text-align:right"
|| 31.12. || 1,2504 || 1,4836 || 1,4850 || 1,6547
|-style="text-align:right"
|| Mittel || 1,3803 || 1,5100 || 1,5874 || 1,6427
|-style="text-align:right" |
| rowspan="3" align="left" |JPY
|-style="text-align:right"
|| 31.03. || 117,610 || 141,576 || 146,667 || 164,616
|-style="text-align:right"
|| Mittel || 108,650 || 130,340 || 152.450 || 161,250
|-style="text-align:right" |
| rowspan="3" align="left" |RMB
|-style="text-align:right"
|| 31.12. || 8,8220 || 9,8350 || 9,4956 || 10,7524
|-style="text-align:right"
|| Mittel || 8,9712|| 9,5277 || 10,2236 || 10,4718
|-style="text-align:right" |
| rowspan="3" align="left" |CAD
|-style="text-align:right"
|| 31.10. || 1,4155 || 1,5896 || 1,5426 || 1,3742
|-style="text-align:right"
|| Mittel || 1,3651 || 1,5850 || 1,5594 || 1,4678
|-style="text-align:right" |
| rowspan="3" align="left" |Rubel
|-style="text-align:right"
|| 31.12. || 40,8200 || 43,1500 || 41,2830 || 35,9860
|-style="text-align:right"
|| Mittel || 40,2629 || 44,1376 || 36,4207 || 35,0183
|}
Die Entwicklung im Zeitraum 2007 bis 2010 zeigt einige deutliche Verschiebungen, die sich aufgrund der Finanzkrise 2007/2008 ergeben haben, weil die Institute hiervon sehr unterschiedlich betroffen waren.
Eine von der Finanzkrise unberührt positive Geschäftsentwicklung mit außerordentlicher Ertragsstärke zeigen die chinesischen Großbanken. Die chinesische ISBC war im Jahr 2010 das Institut mit dem höchsten Gewinn, den meisten Mitarbeitern und der höchsten Marktkapitalisierung überhaupt und zählt auch mit den anderen Kennziffern zu den zehn größten Instituten der Welt. Bezogen auf die Summe der Erträge wird die Liste von vier amerikanischen Großbanken angeführt. Von diesen haben drei ihr Geschäftsvolumen durch Großfusionen erheblich ausgeweitet. So übernahm die Bank of America Merrill Lynch, JP Morgan Chase übernahm Washington Mutual und Bear Stearns und Wells Fargo fusionierte mit Wachovia. Die von der Finanzkrise besonders betroffene Citigroup konnte im Jahr 2010 erstmals wieder ein positives Ergebnis ausweisen, während die Bank of America aufgrund der Abwertung von Bilanzrisiken in die Verlustzone geraten ist. Die größte in Europa ansässige Bank ist die britische HSBC, die im Jahr 2008 zwischenzeitlich gemessen an den Erträgen zur größten Bank der Welt avanciert war. Von der Finanzkrise außerordentlich betroffen war auch die Royal Bank of Scotland, bei der sich die Übernahme der ABN Amro zusätzlich negativ ausgewirkt hat und die die Gewinnzone auch im Jahr 2010 noch nicht erreichen konnte. Die französische BNP Paribas profitierte hingegen von dem Erwerb wesentlicher Teile der Fortis ebenso wie sich bei Santander die Übernahme von Teilen der ABN Amro positiv ausgewirkt hat.
Gemessen an der Größe der internationalen Großbanken belegt aus dem deutschsprachigen Raum nur die Deutsche Bank einen mittleren Platz im Ranking der Großbanken. Die Schweizer UBS hat im Jahr 2010 ebenso wie im Jahr davor die Credit Suisse Anschluss an ihre Position vor der Krise finden können. Die Commerzbank hat das Niveau der internationalen Großbanken auch nach der Fusion mit der Dresdner Bank nur knapp erreicht.
Liste großer Bankenfusionen seit 1990
Die nachfolgende Tabelle gibt eine (unvollständige) Übersicht über den Weg der Fusionen und Übernahmen im Wert von über einer Milliarde US Dollar, den einige der führenden Banken bis zu ihrem Status Ende 2008 zurückgelegt haben.
{| class="wikitable sortable zebra"|- class="hintergrundfarbe5"
! Jahr !! Käufer !! Kaufobjekt !! ca. Wert (Mrd. $) !! Gruppe
|-
| 1992 || HSBC || Midland Bank || 7,2[http://www.referenceforbusiness.com/history2/35/HSBC-Holdings-plc.html HSBC Holdings plc - Company Profile] (abgerufen am 5. Septembr 2009) || HSBC
|-
| 1997 || HSBC || Banco Bamerindus of Brazil || 1,0[http://www.nytimes.com/1997/03/28/business/hsbc-buys-bamerindus-brazil-bank-for-1-billion.html HSBC Buys Bamerindus ], New York Times 28. März 1997 (abgerufen am 5. September 2009)|| HSBC
|-
| 1999 || HSBC || Republic National Bank of New York || 7,7Jörg Mußhoff: Erfolgreiche m&a-transaktionen in der europäischen Bankenindustrie, 246 || HSBC
|-
| 1999 || HSBC || Safra Republic Holdings || 5,1Jörg Mußhoff: Erfolgreiche m&a-transaktionen in der europäischen Bankenindustrie, 246 || HSBC
|-
| 2000 || HSBC || Crédit Commercial de France || 11,1Johannes-Tobias Lorenz: European Banking m&a: Die Kapitalmarktperspektive, 331 || HSBC
|-
| 2001 || HSBC || Grupo Financiero Bital || 1,1Johannes-Tobias Lorenz: European Banking m&a: Die Kapitalmarktperspektive, 331 || HSBC
|-
| 2003 || HSBC || Household International || 14,2[http://www.forbes.com/2002/11/14/cx_pm_1114hsbc.html HSBC-Household Deal Makes Sense], Forbes 14. November 2002 (abgerufen am 5. September 2009) || HSBC
|-
| 2005 || HSBC || Metris Inc || 1,6[http://www.hsbc.com/1/PA_1_1_S5/content/assets/investor_relations/sea/sea_070804_metris_news.pdf Pressemitteilung HSBC] (abgerufen am 5. September 2005) || HSBC
|-
| 2006 || HSBC || Grupo Banistmo of Panama || 1,8[http://www.caslon.com.au/benchmarknote4.htm Caslon Analytics] (abgerufen am 7. September 2009) || HSBC
|-
| 2007 || HSBC || Korea Exchange Bank (51 %) || 6,3[http://www.caslon.com.au/benchmarknote4.htm Caslon Analytics] (abgerufen am 7. September 2009) || HSBC
|-
| 1991 || North Carolina National Bank
(neu: NationsBank) || C&S/Sovran Corporation || 4,3[http://www.nytimes.com/1991/07/23/business/c-s-sovran-merger-set-with-ncnb.html C&S/Sovran Merger Set With NCNB ], New York Times 23. Juli 1991 (abgerufen 5. September 2009) ||BofA
|-
| 1992 || BankAmerica || Security Pacific Corporation || 8,6Charles M. Becker: [http://www.ser.tcu.edu/2002/SER2002%20Becker%2085-96.pdf The Post Merger Financial Position of NationsBank Corporation/BankAmerica Corporation] (abgerufen am 5. September 2009) ||BofA
|-
| 1994 || BankAmerica || Continental Bank Corporation || 3,1Charles M. Becker: [http://www.ser.tcu.edu/2002/SER2002%20Becker%2085-96.pdf The Post Merger Financial Position of NationsBank Corporation/BankAmerica Corporation] (abgerufen am 5. September 2009) ||BofA
|-
| 1995 || Fleet Financial Group || Shawmut National Corporation || 3,5[http://www.yaleherald.com/archive/xix/2.24.95/news/fleet.html The Yale Herald] abgerufen am 5. September 1995) ||BofA
|-
| 1996 || Bank of Boston
(neu:BankBoston) || BayBank || 2,0 ||BofA
|-
| 1996 || NationsBank || Boatmen’s Bancshares || 9,6[http://www.lubbockonline.com/news/121796/nationsb.htm NationsBank-Boatmen's merger OK'd], Lubbock online (abgerufen am 7. September 2009) ||BofA
|-
| 1998 || NationsBank || The Barnett Banks || 15,7Charles M. Becker: [http://www.ser.tcu.edu/2002/SER2002%20Becker%2085-96.pdf The Post Merger Financial Position of NationsBank Corporation/BankAmerica Corporation] (abgerufen am 5. September 2009) ||BofA
|-
| 1998 || NationsBank
(neu: Bank of America) || BankAmerica || 66,4Charles M. Becker: [http://www.ser.tcu.edu/2002/SER2002%20Becker%2085-96.pdf The Post Merger Financial Position of NationsBank Corporation/BankAmerica Corporation] (abgerufen am 5. September 2009) ||BofA
|-
| 1999 ||Fleet Financial Group
(neu: FleetBoston) || BankBoston || 16,0[http://www.nytimes.com/1999/03/15/business/fleet-financial-to-buy-bankboston-in-16-billion-stock-deal.html Fleet Financial to Buy BankBoston in $16 Billion Stock Deal], New York Times 15. März 1999 (abgerufen am 7. September 2009) ||BofA
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| 2005 || Bank of America || MBNA || 35,0[http://www.msnbc.msn.com/id/8414809/ Bank of America buys credit card firm MBNA], msnbc 30. Juni 2005 (abgerufen am 7. September 2005) ||BofA
|-
| 2006 || Bank of America || The United Trust Company || 3,3[http://www.forbes.com/2006/11/20/bank-of-america-markets-equity-cx_jl_1120markets12.html Bank of America To Buy U.S. Trust], Forbes 20. November 2006 (abgerufen am 7. September 2009) ||BofA
|-
| 2007 || Bank of America || LaSalle Corporation || 21,0[http://www.usatoday.com/money/industries/banking/2007-04-23-bank-of-america-buts-lasalle_N.htm Bank of America adds LaSalle to take lead in Chicago ], USA today 23. April 2007 (abgerufen am 7. September 2009)||BofA
|-
| 2007 || Merrill Lynch || First Republic Bank || 1,8[http://www.caslon.com.au/benchmarknote4.htm Caslon Analytics] (abgerufen am 7. September 2009) ||BofA
|-
| 2008 || Bank of America || Countrywide Financial || 2,7[http://dealbook.blogs.nytimes.com/2008/06/25/countrywide-shareholders-to-vote-on-bank-of-america-deal/ Countrywide Shareholders to Vote on Bank of America Deal], New York Times 25. Juni 2008 (abgerufen am 7. September 2009) ||BofA
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| 2008 || Bank of America || Merrill Lynch || 50,0[http://www.bankofamerica.com/merrill/index.cfm?template=press_release Pressemitteilung] (abgerufen am 7. September 2009) ||BofA
|-
| 1992 || Chemical Banking Corporation || Manufacturers Hanover Corporation || 2,0[http://www.nytimes.com/1991/07/16/business/worldbusiness/16iht-ban_.html Hanover Swaps Stock With Chemical], New York Times 16. Juli 1991 (abgerufen 5. September 2009) || J.P. MC
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Einzelnachweise
ru:Транснациональный банк
kk:Ұлтаралық банк
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